Procurorii DNA fac percheziții de amploare: 'Cazul Anastasiu' a deschis Cutia Pandorei pentru afaceriști Prejudiciul total 10 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează 9 percheziții la mai multe firme suspectate rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor. Aceste percheziții vin la scurt timp după ce a bubuit cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, cel care a dat șpagă unui funcționar ANAF tot într-un dosar privind rambursarea de TVA. Conform surselor judiciare, procurorii DNA efectuează 9 percheziții, într-un dosar constituit în martie 2025. În dosar sunt implicați 12 persoane fizice și 3 persoane juridice, suspecte de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni comise în perioada 2022-2024
Este vorba despre 4 societăți beneficiare directe ale rambursării de TVA. Aceste firme activează în domeniile transporturi și produse alimentare.
În total, suma rambursată din TVA este de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare.
Totodată, suma blocată la rambursare (la finalul perioadei) 8.389.975 lei.
Prejudiciul total adus statului român este de aproape 10 milioane de euro.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Subiecte asemănătoare
VIDEO - 25 ani de IULIUS: 3 grădini urbane amenajate de la zero în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, 18 hectare spații verzi, peste 80.000 arbori maturi și arbuști
TUIASI, lider în învățământul superior tehnic din România
Grecia, în plin "război" cu incendiile de vegetaţie. Mai multe localităţi au fost evacuate. Pompierii intervin lângă Atena
Procurorii DNA fac percheziții de amploare: 'Cazul Anastasiu' a deschis Cutia Pandorei pentru afaceriști Prejudiciul total 10 milioane de euro.
Cum să mănânci avocado? 8 reţete pe care nu le ştiai
Obisnuia sa bea zece cutii de Coca-Cola pe zi. Cum arata femeia care ajunsese la 88 de kilograme
Cutremur în România în zona Vrancea
Sugestii de nume pentru caine - femela
CAR Flexicredit Credit Rapid si Economii avantajoase
Bill Gates, anunț îngrijorător despre inteligența artificială: „Poate ataca oamenii”
