Un fost consilier județean din Bacău, condamnat la 9 ani de închisoare

Tribunalul Bacău a decis pedepsele într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT, în care au fost acuzate zeci de persoane și companii, unele din Bacău. Printre condamnați, se află și afaceristul băcăuan Laurențiu Ganea, fost consilier județean PD. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 2014, în dosarul în care era acuzat de constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălare de bani, alături de alți oameni de afaceri.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupării, prin societăți comerciale interpuse și controlate de către aceștia, au efectuat achiziții intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit.
De asemenea, prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au mărit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile înregistrate, denaturând astfel baza impozabilă luată în calcul la stabilirea impozitului pe profit și diminuând cuantumul TVA de plată.
Totodată, pe circuitele evazioniste au fost identificate societăți comerciale cu sedii fictive, care nu figurează cu angajați și care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situații financiare precare, din mediul rural.
Alături de Laurențiu Ganea, a stat în arest preventiv și Florentin Gorea, considerat creierul operațiunii.
Procesul a început în 2015 la Tribunalul Bacău, iar sentințele s-au dat în decembrie 2020. Inculpații au scăpat de acuzațiile de constituire a unui grup infracțional și spălare de bani, dar au primit pedepse grele pentru evaziune fiscală.
Afaceristul băcăuan Laurențiu Ganea a fost condamnat la 9 ani de închisoare, iar Florentin Gorea a primit 10 ani și 8 luni. Cei doi, alți inculpați și firma lui Ganea, Rom Gan Construct SRL, au de achitat în solidar peste 3,3 milioane de lei.