Fraudă de peste 1,3 milioane lei descoperită la Iași. Monumente funerare vândute prin Revolut, fără taxe

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), în urma unei analize de risc efectuată de ANAF pe baza datelor interne și informațiilor externe, a descoperit o activitate comercială nedeclarată care a adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,3 milioane de lei. Persoana în cauză, cu domiciliul în județul Iași, a prestat servicii funerare în mod constant, în perioada 2019–2024, fără a se înregistra ca persoană fizică autorizată și fără a plăti impozitele aferente.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de ANAF, această persoană a realizat lucrări funerare – în special monumente – pentru diverse persoane fizice și a încasat sumele aferente direct în conturile personale, utilizând în special platforma Revolut. Banii au fost virați prin operațiuni de tip „Top-Up” în lei și euro, un mecanism specific tranzacțiilor rapide între utilizatori.

„Acest tip de alimentare a conturilor evidențiază un comportament comercial constant și repetitiv, care nu poate fi încadrat ca activitate ocazională. Prin urmare, persoana supusă controlului era obligată să se înregistreze fiscal și să declare veniturile realizate, supunându-le impozitării și contribuțiilor sociale obligatorii”, se arată în documentul ANAF.

Activitatea a fost identificată în cadrul unei campanii extinse de controale demarate de autorități în domeniul serviciilor funerare, sector identificat ca având „riscuri fiscale ridicate” în urma rulării indicatorilor de risc și a coroborării cu surse externe.

Inspectorii DGAF au constatat că întreaga activitate s-a derulat într-un mod organizat, cu un volum semnificativ de lucrări, ceea ce a dus la încadrarea acestui comportament ca activitate economică continuă, supusă obligațiilor legale de raportare și taxare.

„Persoana verificată a prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 1,3 milioane de lei, sumă reprezentând taxe și contribuții care nu au fost achitate în perioada 2019–2024. Utilizarea conturilor de tip fintech, precum Revolut, a fost o metodă clară de sustragere de la controlul fiscal și de evitare a înregistrării formale a veniturilor”, subliniază reprezentanții ANAF.

Instituția reiterează că va continua acțiunile de control în domeniile economice identificate cu risc fiscal ridicat, în special în acele sectoare în care activitățile comerciale sunt desfășurate informal, sub aparența unor prestații ocazionale.

Această acțiune face parte din strategia ANAF de digitalizare a analizei de risc și de colaborare cu surse externe de informații, inclusiv platforme financiare moderne, pentru a detecta mai eficient cazurile de evaziune fiscală mascată.

Dan DIMA